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2017年6月21日

手机捕鱼游戏加盟价格东莞警方捣毁38个地下钱庄 涉案金额高达352亿[图]

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羊城晚报讯 记者唐波报道:14日,记者从东莞市公安部门召开的“飓风15号”媒体通气会上了解到,最近,东莞市公安机关根据省厅组织开展“飓风15号”打击地下钱庄第二波次统一集中收网行动的工作部署,短短三天时间内就捣毁了38个地下钱庄,抓获涉案人员80名,涉案金额高达352亿元。

这些地下钱庄,大多采取家族式运作,只做熟人生意,有的藏匿在出租屋,有的则在高档别墅小区。客户遍布全国多个省份,团伙之间也会相互拆借,形成了一条巨大的黑色利益链。

东莞市公安局相关负责人表示,遵照省厅的统一部署,在2017年5月3至5日三天时间内,东莞公安部门共打掉地下钱庄犯罪团伙30个(破案30起),捣毁窝点(钱庄)38个,抓获涉案人员80名。在18家商业银行冻结账户936个、折合人民币9994.3万元;现场扣押现金人民币168.5万、美金8.6万和港币58.7万;缴获涉案账本34个,书证材料133份,支票23张,存折144本,银行卡427张,U盾101个,作案电脑23部,作案手机76部,作案车辆3部,以及印章、点钞机等作案工具一批。初步统计,所破案件涉案金额折合人民币高达352亿元,这又刷新了近五年来东莞打击地下钱庄的涉案金额新高。

经查,该30个地下钱庄犯罪团伙,主要分布在石碣、常平、大朗、寮步、虎门、长安、东城、南城等镇街,以家庭为单位、家庭成员为同伙,利用住地房屋做掩护窝点,长期大肆进行各种形式的非法买卖外汇活动,而且不同团伙间相互交易、拆借作案等特点情况十分突出。

目前,各分局已分别对李某安(男,62岁)、梁某昌(男,54岁)、余某祺(男,38岁)、袁某攀(男,35岁)、黄某芬(男,49岁)等43名嫌疑人依法刑事拘留。各案件在进一步侦查审理中。

据介绍,这些地下钱庄的客户大多都是珠三角一带的企业,其中以外资企业居多,他们之所以选择地下钱庄洗钱,一来可以节约成本,二来可以规避很多法规;同时,也有一些出口企业因为骗取出口退税或者逃税,而选择地下钱庄走账。当然,也有一些贪官通过地下钱庄转移账款等。就目前的形势而言,大多还是通过转账,但现金的交易开始增多。

今年4月初,塘厦公安分局就接群众举报,称在东莞市塘厦镇清湖头社区新联电器厂有人涉嫌非法经营兑换港币,大批量以港币兑换人民币。经侦查,新联电器厂在2015年至2016年期间曾向“梁小姐”“卓某


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